郑州警方破获特大网络诈骗案涉案5000万刑拘35人

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图为新闻通气会现场。郑州市公安局供图      
中新网郑州12月7日电 (记者 刘鹏)7日下午，郑州警方对外通报了一起破获的利用外汇交易软件进行诈骗的特大电信诈骗案，通过案件向社会公布预防电信网络诈骗的相关举措。据警方通报，此案共刑事拘留35人，其中依据涉嫌诈骗罪批准逮捕21人，依据非法经营罪批批准逮捕3人，涉案金额高达约5000万人民币。
近年来，一些利用网络手段进行诈骗的案件持续多发，且犯罪分子的诈骗手段不断翻新、花样百出，极大地损害了广大人民群众的财产安全。
据介绍，今年5月19日，郑州文化路公安分局治安管理服务大队在对辖区写字楼进行统一摸排中，发现经三路金城国际B座“河南兴耀恒得商贸有限公司”利用一个名为“FXWPD”的外汇交易平台软件开展炒外汇业务。
因该业务全部通过虚拟的网络平台操作，安全性存疑，警方对该公司的业务进行了专业查证。民警在进一步的调查中发现，河南兴耀恒得商贸有限公司使用的外汇交易平台是其上线公司“河南中佰文企业管理咨询有限公司”(以下简称中佰文公司)经营推广的。但经民警到省外汇管理局查证得知，中佰文公司并不具备外汇经营资质，可该公司在河南全省及省外数个地市均有分公司及代理公司。
民警调查发现，河南兴耀恒得商贸公司与中佰文公司签署代理合同，代理了一个叫“FXWPD”的外汇交易平台软件，然后招募业务员通过微信、QQ联系炒外汇的客户，并利用上线中佰文公司提供的营销“话术”与客户周旋，最终骗取客户信任，将银行卡绑定在其软件上进行充值交易。他们对外谎称该平台为正规交易平台，可以保证客户有三成以上的年收益，且只挣不赔，公司只是收取客户的交易费。
“这些公司和平台根本不具备外汇经营资质，而且他们把客户的资金全部转入第三方支付公司，也就是说客户的钱根本没有进入真正的外汇交易平台中。”郑州市公安局犯罪侦查局反诈中心主任郝锐介绍。
5月20，在确认河南兴耀恒得商贸公司的业务涉嫌违法后，郑州文化路公安分局将该公司法人张某星和主要业务员张某涛刑事拘留。
警方进一步调查发现，河南兴耀恒得商贸公司只是这一诈骗网络的冰山一角，那么隐藏在幕后的上线有什么来历？他们骗来的大量资金又流向了哪里？
为了彻底铲除该诈骗网络，郑州市公安局迅速部署成立了以文化路分局、犯罪侦查局反诈骗中心、网监等专业力量为主的“7.18”专案组，全面对该起案件展开侦查。
根据专案组的统一部署，专案民警在青岛查获到了该非法平台软件的制作公司——科瑞德科技有限公司。经民警侦查得知，该公司葛某等5名嫌疑人通过购买盗版软件，开发出一系列非法的相关交易平台软件，然后以每月1700美金的价格租给中佰文公司使用。
与此同时，专案民警赶赴秦皇岛对兴耀恒得公司联络的一名受害人进行仔细询问，并去当地银行调查其绑定FXWPD外汇交易平台的银行卡的交易明细。通过调查民警发现，受害人在交易平台内充值的金额汇入深圳一家第三方支付公司。
“掌握情况后，我们立即前往深圳开展调查，”彭天龙说，但是他们并没有发现这些资金从第三方支付公司流出到中佰文公司的账户上。随后在相关技术人员的帮助下，专案民警最终通过受害人汇款的电子订单号查询到受害人的资金通过第三方支付通道，进入一个名叫“郑州蓝之灵商贸有限公司”的账户内。
随着调查的深入，一连串的数据让警方感到震惊。民警在调查中发现，从今年3月到7月短短几个月内，郑州蓝之灵商贸有限公司在第三方支付公司的账户交易流水(所有绑定FXWPD外汇交易平台客户入金流水)为1800多万元人民币，且民警发现，郑州蓝之灵商贸有限公司的注册法人是用中佰文公司的技术总监，更为震惊的是，这1800多万的资金，有1000多万元直接转入中佰文公司财务总监王某明和董事长李某磊的个人账户内。
至此，这个特大的网络诈骗团伙的脉络浮出水面，警方也掌握了该犯罪团伙的诈骗敛财手段：由中佰文公司发展下线代理商或分公司，然后代理商或分公司的人员通过业务员在QQ或微信群里寻找想炒外汇的客户。
据介绍，实际上在客户向平台内充值之后，客户银行卡内的资金已经通过第三方支付通道进入中佰文的账户内受到控制。客户在FXWPD平台内充值资金实为一个虚数字，客户不但不会盈利，且最终会被各种所谓的手续费吸收干净。当有客户想要出金的，需要在平台内发送请求，然后需要中佰文公司财务总监和董事长“审核通过”，一般他们会百般阻止客户出金。这就是整个FXWPD平台交易外汇的真实内幕。
警方调查中掌握，该犯罪团伙自2016年初利用该FXWPD平台疯狂作案，至案发时，已达一年半时间，涉案金额5000多万。
在彻底摸清该犯罪团伙的网络构架后，专案组经侦查发现，中佰文企业管理咨询有限公司实际控制人为李某磊，1983年出生，核心财物人员为王某明，1988年出生，及1986年出生的郭某。
今年8月7日上午，专案组兵分多路展开行动，成功将公司主要涉案人员李某磊等嫌疑人控制。与此同时，专案组将中佰文总部及河南省内5家分公司一举打掉，刑事拘留涉案犯罪嫌疑人28人，冻结涉案资金200多万元、查封别墅一套、房产两处、奥迪A4轿车一辆。
8月9日，另一路抓捕民警赶到青岛，对青岛科瑞德科技有限公司的相关嫌疑人员进行侦查，并伺机抓捕。8月21日，专案组人员将公司软件研发的几名技术人员以及和中佰文公司对接业务的人员及法人葛某共计5名犯罪嫌疑人抓获归案。
至此，这个特大网诈骗团伙的上线、非法交易平台及主要下线所涉及的犯罪嫌疑人全部到案，一个利用外汇交易软件进行诈骗的特大犯罪团伙被警方一网打尽。
当日的通气会上，郑州警方结合案例再次提醒广大群众称，千万不要轻信所谓的高息、高回报诱惑。尤其是外汇投资，一定要事先在国家外汇管理局官方网站查询管理信息来分辨真假，并通过外汇管理局审批许可的银行机构、证券机构、保险机构及个别信托公司四种渠道进行外汇投资操作，其他任何渠道(包括宣称受境外某合法机构监管的投资理财)都是诈骗，切勿相信。(完)